为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全现代企业制度、完善公司法人治理结构的有关精神，中组部和国务院国资委决定在中国航天科技集团公司建立规范董事会。12月19日，国资委在京召开中国航天科技集团公司建设规范董事会工作会议，宣布了国资委聘任的集团公司外部董事，标志着集团公司建设规范董事会工作正式运行。这是集团公司在建立健全具有中国特色现代企业制度进程中迈出的重要和关键的一步，必将开启集团公司改革发展新篇章，对集团公司更好承担富国强军、建设创新型国家神圣使命以及推动航天强国建设将产生深远影响。

国资委副主任、党委委员孟建民，国务院派驻集团公司监事会主席李兵，国资委企业改组局局长李冰，国资委企干一局副局长王铵，监事会第21办事处主任王敏、副主任周志杰；中组部干部五局相关领导；集团公司董事长、党组书记雷凡培，董事、总经理、党组成员吴燕生，国资委聘任的集团公司外部董事韩修国、李平、刘彭龄、邹乃睿以及集团公司党组成员、纪检组组长李金生，副总经理、党组成员袁洁、张建恒、徐强、杨保华出席会议。中组部干部五局和国资委有关厅局、监事会办事处有关人员，集团公司总部部门正职以上管理人员、所属二级单位主要负责人参加会议。李冰主持会议。

会上，王铵宣读国资委关于任命和聘任集团公司外部董事的通知，孟建民代表国资委向外部董事颁发聘书，雷凡培与外部董事签订服务合约。

孟建民在讲话中代表国资委向此次会议召开和集团公司建设规范董事会工作正式运行表示祝贺。他指出，建设规范董事会工作意义重大，建设规范董事会、完善公司法人治理结构既是贯彻落实党中央、国务院指示精神，深化国有企业改革的重要举措，又是中央企业持续稳定发展的内在要求。集团公司要以建设规范董事会为契机，进一步完善现代企业制度，深化企业改革，全面落实发展战略，努力实现企业持续健康发展。

为了保障董事会顺畅高效运作，他提出五点明确要求。一是各位董事要忠于职守，尽职尽责，紧密团结，相互配合，共同努力，切实履行好董事会的职权，承担相应的责任和义务，使董事会真正成为集团公司改革发展的决策中心和推动主体。二是董事会作为企业最高决策组织，要准确把握议大事、把方向、防风险的基本职责定位，做到尽责而不越位；监事会要认真监督董事会的规范运行。三是董事会要注重加强与各个方面沟通协调，包括董事长与董事以及董事之间的沟通协调、董事会与经理层的沟通协调、董事会及专门委员会与国资委有关厅局的沟通协调。四是企业要深入贯彻落实中组部、国资委有关文件精神，抓紧完善各项规章制度，保障董事会运作规范有效。五是外部董事要站在企业全局高度客观分析问题、独立表达意见，投入足够的时间和精力，切实履行好职责和义务。

李兵在讲话中指出，建设规范董事会是国资委按照党中央、国务院部署，促进中央企业完善法人治理结构、加快建立现代企业制度、依法规范地行使出资人权利、推动中央企业在机制体制上深化改革的一项重要举措。她对集团公司在规范董事会建设中所作的工作给予肯定，希望集团公司继续完善董事会组织机构、加强董事会制度体系建设、培育好良好外部市场环境、发挥好董事作用特别是外部董事作用。她指出，建设规范董事会对集团公司决策质量、风险防控、效益提高都将产生重要影响，相信集团公司通过建设规范董事会，公司治理结构将会更加完善，形成股东会、董事会、经理层和监事会各司其职、协调运转、有效制衡的机制，建设规范董事会将成为集团公司完善现代企业制度的新起点，有力地推动具有国际竞争力的世界一流航天企业集团的建设进程。

雷凡培代表董事会发言时强调了建设规范董事会对集团公司的重大战略意义，介绍了集团公司规范董事会建设已经开展的相关工作。就下一步工作，他指出，一要通过规范董事会制度建设，进一步规范“三重一大”等决策程序，实现依法治企；二要通过规范董事会建设将重大事项决策与日常事务处理相对区分开来，促进企业集团决策层集中精力专注于公司长远发展，对重大战略事项进行深入研究和审慎决策，进一步推动集团管控模式向以战略管控为主的差异化混合管控模式转变；三要充分发挥外部董事经验丰富、专业知识雄厚的优势，为集团公司提供市场化思维及多角度决策意见，为集团公司的多元业务发展提供全面专业的决策支持，从而实现军民业务的分层分类管理和差异化管控，推进集团公司军民融合发展；四要在国资委关于国有企业全面深化改革的总体部署和指导下，结合集团公司实际，稳步推进所属单位事业单位改革、股份制改革，并适时研究推进二级单位建设规范董事会，为后续稳步推动混合所有制、实现产权多元化奠定基础。

雷凡培表示，在中组部和国资委的正确领导、监事会的指导、外部董事的大力支持下，集团公司一定会以建设规范董事会为契机，深入推动全面深化改革工作，圆满完成好党和国家交给集团公司的重要任务，切实承担起富国强军、建设创新型国家的历史使命，努力推动我国向世界航天强国迈进。

会后，集团公司领导和总部各部门主要负责人与外部董事进行了座谈交流。外部董事观看了集团公司宣传片，听取了集团公司整体情况介绍。他们表示受聘担任集团公司外部董事，深感责任重大、使命光荣，将加强学习、认真履职，努力为集团公司更好发展贡献自己的智慧和力量。雷凡培和吴燕生表示，在各位外部董事的指导和支持下，集团公司董事会一定能规范运作，有效防控风险，促进航天科技军民深度融合发展，早日实现建成航天强国的目标。

图为会议现场。（刘淮宇 文 宿东 摄）